- Roma Pakėnienė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusį partnerį Šarūną Stepukonį įtariant kazino pralošus ne mažiau kaip 27 mln. eurų fondo įmonių lėšų, jas pervedant per elektroninių pinigų įstaigą „Paysera LT“, licenciją įstaigai suteikęs ir šį sektorių prižiūrintis Lietuvos bankas (LB) nurodė „Payserai“ pateikti su tuo susijusią informaciją.
„Lietuvos bankas yra kreipęsis į elektroninių pinigų įstaigą „Paysera LT“ ir nurodęs pateikti visą informaciją, susijusią su galima vagyste iš Estijos priežiūros institucijos prižiūrimos „BaltCap“. Gavus „Paysera LT“ atsakymą, bus vertinami tolesni veiksmai įstaigos atžvilgiu“, – BNS pranešė centrinis bankas.
BNS žiniomis, informacijos laukiama iki vasario vidurio.
„BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis interviu BNS praėjusią savaitę patvirtino, kad Š. Stepukonio pasisavintos fondo bendrovių lėšos judėjo per „Payseros“ sąskaitas.
Finansinių technologijų ekspertė, buvusi LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina sako, jog fintech sektorių prižiūrintis centrinis bankas negalėjo užkirsti kelio tokio masto lėšų pasisavinimui.
Anot jos, LB prižiūri, kaip finansų įstaigose įgyvendinami pinigų plovimo ar kitų finansinių nusikaltimų prevencijos reikalavimai, tuo metu konkrečius nusikaltimus tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Lietuvos bankas gali ateiti į finansų įstaigą ir paprašyti, pavyzdžiui, dvidešimt klientų bylų, kad pasižiūrėtų transakcijas, ar buvo įgyvendintos užkardos priemonės, ar buvo prašyta informacijos pagrįsti kažkokias transakcijas.
„Nėra taip, kad Lietuvos bankas prisijungia ir mato visas transakcijas. (...) Lietuvos bankas gali ateiti į finansų įstaigą ir paprašyti, pavyzdžiui, dvidešimt klientų bylų, kad pasižiūrėtų transakcijas, ar buvo įgyvendintos užkardos priemonės, ar buvo prašyta informacijos pagrįsti kažkokias transakcijas. Online Lietuvos bankas to tikrai neseka ir negali sekti, nes kas mėnesį vyksta milijonai transakcijų“, – BNS sakė J. Govina.
Ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavinto turto Lietuvoje tyrimą atliekanti FNTT praėjusią savaitę BNS pranešė neteikianti jokios su tuo susijusios informacijos.
Tyrimą kontroliuojanti Europos prokuratūra penktadienį pranešė, kad Š. Stepukonis, kurio buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma, pripažintas įtariamuoju dėl ne mažiau kaip 27 mln. eurų pasisavinimo. Paskelbta tarptautinė jo paieška.
Trys „BaltCap Infrastructure Fund“ valdomos įmonės teismui yra pateikusios ieškinį Š. Stepukoniui, bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ bei jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl 16,6 mln. eurų vertės elektroninių pinigų, esančių Š. Stepukonio ir lošimo įmonių „Payseros“ sąskaitose arba Š. Stepukonio sąskaitose lošimų bendrovėse, grąžinimo.
Tačiau jei teismas šio reikalavimo netenkintų, prašoma priteisti tokios pat vertės žalos atlyginimą įmonėms solidariai iš Š. Stepukonio ir „Olympic Casino Group Baltija“ – neviršijant 3,5 mln. eurų, bei solidariai iš Š. Stepukonio ir „OB Holding 1“ – neviršijant 26,05 mln. eurų, BNS anksčiau pranešė teismas.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Žiniasklaida: „MG grupei“ priklausanti kompanija bendradarbiavo su nusikaltusiu Moldovos oligarchu
„MG grupė“ galimai vykdo veiklą su Moldovoje nuo savo šalies teisėsaugos besislapstančiu politiku ir oligarchu Vladimiru Plahotniucu, praneša tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“. Pasak žurnalistikos centro, dal...
-
Ieškant lėšų keliams „Via Lietuva“ nori keisti finansavimo modelį
Valstybės valdoma bendrovė „Via Lietuva“ (buvusi Lietuvos automobilių kelių direkcija) nori keisti kelių finansavimo modelį, kad lėšų keliams gautų tiesiogiai iš savo komercinės veiklos, o ne tik iš valstybės biudže...
-
RRT: Lietuvos pašto tinklas reikalavimus iš esmės atitinka, keitėsi nežymiai
Lietuvos pašto (LP) tinklas iš esmės atitinka reikalavimus bei per pastaruosius metus keitėsi nežymiai, atlikusi patikrinimą nustatė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). ...
-
„Foxpay“ vadovas S. Galatiltis atšauktas iš „Invegos“ stebėtojų tarybos1
Įvairioms valstybės institucijoms tikrinant finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ ir jos savininkės veiklą, bendrovės vadovas Saulius Galatiltis nuo penktadienio atšauktas iš valstybės valdomos finansų bendrovės „I...
-
Sukčių fantazija – beribė: siūlo už kelis eurus laimėti užsienietiškus automobilius7
Būkite atsargūs, kadangi vėl suaktyvėjo sukčiai. Jie nusitaikė į automobilių pirkimu besidominčius gyventojus. ...
-
Nesąžiningumo spąstų gyventojai kratosi teismuose9
Ne paslaptis, kad nemenka dalis gyventojų vis dar gyvena įsitikinimais, neva patikimai jų daugiabutį gali prižiūrėti tik bendrija su nuosavu pirmininku, buhaltere ir valytoja. Tačiau šių laikų realijos ir pavyzdžiai liudija ką kita. ...
-
Prie centralizuotų nuotekų tinklų jungiasi vis daugiau pričiuptų pažeidėjų6
Prieš ketverius metus sugriežtinta savarankiškai nuotekas tvarkančių privačių namų ir butų kontrolė davė apčiuopiamų rezultatų – mieste nelegalių atvejų skaičius sumažėjo kone perpus. Situaciją pagerino ir savivaldybės sk...
-
„Beta Media“ direktorius: bankroto inicijavimas nebuvo tyčinis1
Prokurorams pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo interneto apsipirkimo svetainių beta.lt ir grupinis.lt valdytojos „Beta Media“ sukčiavimo, bendrovės vadovas ir savininkas pareiškė, kad bankroto inicijavimas nėra tyčinis. ...
-
Užfiksuotas afrikinio kiaulių maro atvejis – posėdžiauti renkasi ekstremalių situacijų komisija
Dėl Rokiškio rajone fiksuoto afrikinio kiaulių maro atvejo, šaukiamas ekstremalių situacijų komisijos posėdis, pranešė portalas „Rokiškiosirena.lt“. ...
-
Nuo starto garaže – iki užsakymo iš Vokietijos karo laivyno1
Į Kaune įsikūrusią elektros variklių remonto įmonę „Simanta“ užsakymai plaukia ir iš didžiausių šalies įmonių, ir iš užsienio. Kolektyvas – patikrintas laiko ir negailintis profesinių patarimų vienas kitam,...