Centrinio banko Teisės ir licencijavimo departamentas Registrų centre registravo dokumentą, kuriuo informavo apie laikino atstovo skyrimo termino pratęsimą „Foxpay“ veiklos priežiūrai – šią funkciją iki lapkričio 30 dienos ir toliau atliks audito, apskaitos ir konsultacijų įmonė „Grant Thornton Baltic“.

LB teigimu, terminas pratęstas nepasikeitus aplinkybėms, dėl kurių „Foxpay“ buvo paskirtas laikinas jos prižiūrėtojas.

„Terminas pratęstas atsižvelgiant į tai, kad iš esmės nėra pasikeitusios aplinkybės, kurios buvo laikinojo atstovo skyrimo pagrindu. Lietuvos bankas paskelbs patikrinimo rezultatus bendrąja tvarka po to, kai bus priimtas atitinkamas sprendimas“, – komentare BNS nurodė centrinis bankas.

Liepą LB planavo, kad visas procesas – nuo „Foxpay“ patikrinimo pabaigos liepos 9 dieną iki galutinių sprendimų priėmimo – gali užtrukti iki trijų mėnesių.

„Grant Thornton Baltic“ prižiūrėti „Foxpay“ pavesta po to, kai centrinis bankas liepos pradžioje baigė fintech įmonės veiklos patikrinimą ir apribojo jos veiklą.

LB tuomet konstatavo, kad nuo 2022 metų rugsėjo 30 dienos iki šių metų kovo 20 dienos „Foxpay“ veikla ir jos valdymas turėjo „esminių ir reikšmingų trūkumų“.

Be kita ko, centrinis bankas nurodė „Foxpay“ neteikti finansinių paslaugų su jos pagrindine akcininke Ieva Trinkūnaite susijusiems bei didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamiems klientams.

Rugpjūtį bankas pritaikė įmonei papildomas kontrolės priemones, nes „Foxpay“ nesilaikė jo nurodymo per LB valdomą mokėjimo sistemą „Centrolink“ vykdyti tik mokėjimus už viešąsias paslaugas ir toliau vykdė operacijas tarp privačių fizinių bei juridinių asmenų, įskaitant didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamus subjektus. 

Bankas dabar tikrina kiekvieną „Foxpay“ mokėjimo pavedimą ir leidžia vykdyti tik tuos, kurie susiję su paslaugomis viešajam sektoriui pagal viešųjų pirkimų sutartis.

Anksčiau „Foxpay“ teikė atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugas Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūrai. Tačiau nuo rugsėjo vidurio ją laikinai, kol bus atrinktas nuolatinis paslaugų tiekėjas, pakeitė kita finansinių technologijų įmonė „Paysera“.

Vyriausybė, remdamasi vyriausybinės komisijos išvada, birželio pradžioje pripažino, kad tuo metu vienintelė „Foxpay“ akcininkė I. Trinkūnaitė neatitinka nacionalinio saugumo interesų, bei nustatė, kad verslininkė neturi teisės dalyvauti ir balsuoti „Foxpay“ akcininkų susirinkime, naudotis kitomis akcininko neturtinėmis teisėmis.

Liepos pradžioje 9 proc. „Foxpay“ akcijų I. Trinkūnaitė pardavė įmonės direktoriui Sauliui Galatilčiui bei bankinės sistemos ir infrastruktūros paslaugų grupės „BankingLab“ įmonės „BankingLab Holding“ mažiesiems akcininkams Narimantui Blozneliui bei Georgui Kotominui.

Ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrios įmonės veiklos vykdo ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).