- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Pinigų plovimo skandalas: kaltinimai pateikti 10 buvusių „Danske Bank“ vadovų
Danijos prokurorai dešimčiai buvusių aukštų „Danske“ banko vadovų pateikė kaltinimus dėl jų įsitraukimo į vieną didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų, praneša Danijos laikraštis „Berlingske“, remdamasis neįvardijamais šaltiniais.
Pasak leidinio, buvęs generalinis direktorius Thomas Borgenas yra vienas iš 10 žmonių, kuriems pateikti kaltinimai. Antradienį Danijos žiniasklaida paskelbė, kad Th. Borgenui pateikti kaltinimai, o jo namuose buvo atliktos kratos.
Rudenį „Danske Bank“ generalinis direktorius Th. Borgenas paskelbė, kad atsistatydins, o tą pačią dieną bendrovė pristatė galimo pinigų plovimo tyrimo rezultatus banko filiale Estijoje.
„Danske Bank“ filialas Taline įsisuko į didžiulį pinigų plovimo skandalą. Apie 200 mlrd. eurų vertės abejotinos kilmės mokėjimai, daugiausia iš Rusijos ir kitų buvusios SSRS šalių, manoma, buvo įvykdyti filiale tarp 2007 ir 2015 m.
Skandalas iškilo 2018-aisiais ir privertė „Danske Bank“ generalinį direktorių atsistatydinti, o 10 banko Estijos filialo darbuotojų buvo sulaikyti.
Danijos finansų sektoriaus reguliuotojai šiuo metu rengia reguliavimo procesų ir procedūrų pataisas, o bankų priežiūros institucijos keliose kitose ES šalyse taip pat peržiūri savo priežiūros mechanizmus.
Tyrimai, susiję su „Danske Bank“ pinigų plovimu, pradėti Jungtinėje Karalystėje (JK), Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose, Danijoje ir pačioje Estijoje.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Vilniuje atidengtas simbolinis...
-
Lietuvos restoranų, viešbu...
-
Restoranų protestas Kaune...
-
FIBA Čempionų lyga: Vilniaus...
-
Eurolyga: Kauno „Žalgiris...
-
Lietuvos socialdemokratų part...
-
Lietuvos socialdemokratų part...
-
Romantinės komedijos „Kaimy...
-
Eurolyga: Stambulo „Fenerbah...
-
Rudenį – sakuros Nemuno sal...
-
Lapkričio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyjeLapkričio 1-oji, penktadienis, 44 savaitė. ...
-
Moldovoje galutinai patvirtinti referendumo dėl stojimo į ES rezultatai2Moldovos Konstitucinis Teismas ketvirtadienį, spalio 31-ąją, surengtame posėdyje pripažino teisėtais referendumo dėl europinės integracijos, kurį stojimo į ES šalininkai laimėjo minimalia persvara, rezultatus. ...
-
Kremlius: milžiniška Rusijos bauda „Google“ iš tiesų yra daugiau simbolinėKremlius ketvirtadienį pareiškė, kad milžiniška Rusijos „Google“ skirta bauda iš esmės yra daugiau simbolinė ir ja siekiama paskatinti bendrovę panaikinti apribojimus rusiškiems „YouTube“ kanalams. ...
-
Gynybos sekretorius: Vašingtonas greitu metu paskelbs apie naują karinę paramą UkrainaiJungtinės Valstijos greitu metu paskelbs apie naują karinę paramą Ukrainai, ketvirtadienį pranešė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas (Loidas Ostinas). ...
-
Baltarusiją valdantis A. Lukašenka pareiškė, kad karas Ukrainoje galėtų baigtis lygiosiomisBaltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis „lygiosiomis“, konfliktą prilygino futbolo rungtynėms, ketvirtadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra &bdq...
-
A. Blinkenas: Rusijos Kursko srityje dislokuota apie 8 tūkst. Šiaurės Korėjos kariųJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) ketvirtadienį pareiškė, kad maždaug 8 tūkst. Šiaurės Korėjos karių buvo dislokuoti Rusijos Kursko srityje ir yra pasirengę artimiausiomis dienomis stoti į kovą su Ukrainos ...
-
Vokietijoje dvigubą pilietybę turintis vyras apkaltintas teroro nusikaltimaisVokiečių prokurorai ketvirtadienį paskelbė, kad dvigubą Rusijos ir Vokietijos pilietybę turinčiam asmeniui, kovojusiam prorusiškų pajėgų pusėje Rytų Ukrainoje, pateikti kaltinimai teroro nusikaltimais ir grėsmės valstybės saugumui kėlimu...
-
Lenkija perduos Ukrainai likusius naikintuvus MiG-29, kai iš sąjungininkių gaus jų pakaitalusLenkija pristatys Ukrainai likusius naikintuvus MiG-29, kai iš sąjungininkių gaus jų pakaitalus, interviu „Ukrinform“ sakė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wrońskis. ...
-
JAV įvedė sankcijas kone 400 įmonių, kaltindamos jas padedant Rusijai kare UkrainojeJungtinės Valstijos trečiadienį įvedė sankcijas 398 įmonėms Rusijoje, Indijoje, Kinijoje ir daugiau nei dešimtyje kitų šalių, kaltindamos jas tiekiant produktus ir teikiant paslaugas, dėl kurių Rusija gali vykdyti karo veiksmus ir apei...
-
K. Harris ir D. Trumpas likus kelioms dienoms iki rinkimų traukia į vakarines valstijasKamala Harris (Kamala Haris) ir Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį, likus kelioms dienoms iki JAV prezidento rinkimų, traukia į vakarines valstijas, siekdami įgyti pranašumą imigracijos klausimu ir pritraukti svarbius lotynų ameriki...