- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Dviem estams pateikti kaltinimai didžiausio masto pinigų plovimo byloje Suomijoje
Suomijos pareigūnai didelio masto pinigų plovimu apkaltino du Estijos piliečius, pareigūnų nuomone, susijusius su Rusijos organizuotu nusikalstamumu, penktadienį pranešė suomių visuomeninis transliuotojas YLE.
Helsinkio rajono teismas pateikė kaltinimus dviem estams dėl įtariamo 130–140 mln. eurų, gautų iš nusikalstamos veikos, išplovimo.
Remiantis Estijos policijos pareigūnais, šie pinigai buvo gauti iš Rusijos organizuotų nusikaltėlių veiklos. Tačiau rusų tinklo nariams kaltinimai Suomijoje nepareikšti.
Pasak Nacionalinio tyrimų biuro tyrėjo Jarmo Koistineno, tai veikiausiai yra didžiausio masto pinigų plovimas, išaiškintas Suomijoje.
Per keturis mėnesius per suomių bendroves buvo išplauta 130 mln. eurų. Nors, kai kalbama apie pinigų plovimą, kuris, kaip įtariama, susijęs su Rusija, dažnai kalbama apie milijonus eurų, tokio dydžio sumos yra retos, sakė J. Koistinenas.
Tiriant šią bylą policijos pareigūnai taip pat konfiskavo daugiau nei 9 mln. eurų.
Iš viso šios bylos tyrimas užtruko penkerius metus. Jis buvo atliekamas padedant kelių skirtingų šalių pareigūnams.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Vilniaus „Wolves Twinsbet...
-
Vainikų padėjimo ceremonija ...
-
Vilniaus „Žalgiris...
-
Ant Karaliaus Mindaugo tilto i...
-
Prezidentas įteikė valstybin...
-
Filmo „Pietinia kronikas...
-
„Eurovizijos“ atrankos ...
-
„Eurovizijos“ atrankos ...
-
KMT ketvirtfinalis: „Žalgir...
-
Karolis Raišys ir Mykolas Pau...
-
Federalinis teisėjas užblokavo Trumpo bandymą apriboti prigimtinę teisę į JAV pilietybęJungtinių Valstijų federalinis teisėjas ketvirtadienį laikinai sustabdė prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) bandymą apriboti prigimtinę teisę į pilietybę. ...
-
Trumpas paragino verslo lyderius perkelti gamybą į JAV: grasina muitaisJAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį, virtualiai kreipdamasis į pasaulio verslo lyderius Pasaulio ekonomikos forume (PEF) Davose, paragino juos perkelti gamybą į Jungtines Valstijas, įspėdamas, kad kitaip gali būti taikomi muitai. ...
-
Ekspertai apžvelgė karališkosios šeimos santykius: įvardijo, kas Kate Middleton svarbiau už viskąKarališkajai šeimai artimas šaltinis, portalui „People“ papasakojo apie Velso princo Williamo ir Kate Middleton meilę. Įvardijo, kad dabar jie yra „atviresni“ ir daugiau kalba apie savo santykius. ...
-
Trumpas įvardijo, kas galėtų lemti karo Ukrainoje pabaigąJAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį nuotoliniu būdu kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume (PEF) Davose, Šveicarijoje, pareiškė, kad mažesnės naftos kainos galėtų nedelsiant nutraukti karą Ukrainoje. ...
-
Rusijoje už „valstybės išdavystę“ vyrui skirta 17 metų laisvės atėmimo bausmėĮslaptintą informaciją JAV bandęs perduoti Rusijos pilietis nuteistas 17 metų kalėjimo už „valstybės išdavystę“, ketvirtadienį pranešė rusų naujienų agentūros. ...
-
„Sainsbury's“ masiškai uždaro kavines ir atleidžia darbuotojusKetvirtadienį Jungtinės Karalystės prekybos centrų tinklas „Sainsbury's“ pranešė, kad, siekdamas sumažinti išlaidas ir supaprastinti struktūrą, atleis daugiau kaip 3000 darbuotojų. ...
-
Airiai išsirinko premjerąAirijos įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino politikos veteraną Michealą Martiną naujuoju šalies ministru pirmininku. ...
-
PPO vadovė įspėja Trumpą nepradėti prekybinių karųPasaulio prekybos organizacijos vadovė Ngozi Okonjo-Iweala ketvirtadienį paragino valstybes išlaikyti ramybę dėl muitų ir perspėjo, kad prekybos karas "tit-for-tat" (lygiaverčio keršto) principu būtų „katastrofiška...
-
TBT prokuroras siekia Talibano lyderių sulaikymoTarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuroras ketvirtadienį pareiškė, jog sieks vyresniųjų Talibano lyderių Afganistane arešto orderių dėl moterų persekiojimo – nusikaltimo žmoniškumui. ...
-
NATO vadovas: Putinas neturi veto teisės AljanseNATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Ukrainos narystė gynybos Aljanse neturi priklausyti nuo Rusijos pozicijos. ...