- Lukas Juozapaitis, Saulius Jakučionis / BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Nauji faktai „Foxpay“ byloje: galimai pasisavinta 24 mln. eurų vertės kriptovaliutos „kasimo“ įranga -
Nauji faktai „Foxpay“ byloje: galimai pasisavinta 24 mln. eurų vertės kriptovaliutos „kasimo“ įranga
Po penktadienio spaudos konferencijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išplatino pranešimą apie vadinamą „Foxpay“ bylą. Čia atskleidė daugiau intriguojančių detalių.
Pasak FNTT pranešimo, ikiteisminiame tyrime nustatytos aplinkybės, kad bendrininkų grupė iš mažiausiai keturių asmenų, galimai pasinaudodami įtaka „Foxpay“ darbuotojams, žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, jomis galimai atliko finansines operacijas arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023–2024 metais galėjo būti legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų.
Siekdami nuslėpti pažeidimus nuo Lietuvos banko ir FNTT atliekamo „Foxpay“ inspektavimo, bendrininkai tam tikriems jos darbuotojams, kurių veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (jie prilyginami valstybės tarnautojams dėl jų vykdomų pareigų), galimai mokėjo kyšius.
Įtariama, kad kyšiai galėjo būti mokami už tai, kad darbuotojai nuo patikrinimo nuslėptų ir sunaikintų svarbus duomenis, įrodančius pažeidimus ir finansų įstaigai taikyti pagrįstas poveikio priemones.
Šiuo metu nustatyta galimų kyšių suma siekia per 100 tūkst. eurų, teigia FNTT.
Be to, ikiteisminiame tyrime yra nustatyta, kad bendrininkų grupė, kurioje taip pat dalyvavo ir minėti asmenys, galimai pasisavino jų žinioje buvusį svetimą turtą – užsienio kompanijai priklausančią, daugiau nei 24 mln. eurų kainuojančią specializuotą kriptovaliutos „kasimo“ įrangą.
Tyrime taip pat yra tiriamos aplinkybės, susijusios su „LitLab“ administracinio pastato statybomis, ir „Foxpay“ dalyvavimu valstybinių institucijų viešuosiuose pirkimuose.
Tyrimo metu aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos banko ekspertais, teigiama pranešime.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Avarija Linkuvos gatvėje...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
G. Nausėda lankėsi krovinini...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
Kauno ligoninėje - naujo korp...
-
Teismas peržiūrės vaizdo ...
-
Prezidentas suteikė brigados ...
-
Po Vilniuje nukritusio lėktuv...
-
Vilniuje nukrito lėktuvas...
-
Europos krepšinio čempionato...
-
Vilniuje, progimnazijos teritorijoje, padegta lauko klasėVilniuje, progimnazijos teritorijoje, sekmadienį padegta lauko klasė. ...
-
LAT skelbs sprendimą buvusio FNTT vadovo K. Jucevičiaus bylojeLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį skelbs sprendimą buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus baudžiamojoje byloje. ...
-
Dėl agresyviai besielgiančio vagišiaus į prekybos centrą „Iki“ teko vykti policijos pareigūnams5Pirmadienio vakarą Kauno policijai teko skubėti į Savanorių prospekte esantį prekybos centrą „Iki“. „Žaliakanis Iki“ parduotuvėje įkliuvo vagišius, kuris elgėsi agresyviai, todėl teko kviesti policiją. ...
-
Medininkų pasienio punkte sulaikytas žaginimu įtariamas tadžikas, jis perduotas policijai1Medininkų pasienio kontrolės punkte naktį iš sekmadienio į pirmadienį pasieniečiai sulaikė Tadžikistano pilietį, kuris įtariamas Lietuvoje padaręs sunkų nusikaltimą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...
-
Siūloma bausmė R. Morkevičiaus žudikui šokiravo, bet tai gali tapti ir įkalinimu iki gyvos galvos13Kauno apygardos teisme, nagrinėjančiame Estijos pilietybę turinčio samdomo žudiko Imrės Arako, kaltinamo garsaus Lietuvos kovos menų atstovo Remigijaus Morkevičiaus nužudymu prieš beveik aštuonerius metus Šilainiuose bei prie&scar...
-
Prie vairo girtas sučiuptas vyras prisipažino: išgėriau kelis litrusKauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai praėjusią savaitę, lapkričio 18–24 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisi...
-
Kauno policija aiškinasi, kam prireikė svetimo paspirtuko1Kauno policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Plungės rajone vyras, įtariama, nelegaliai prekiavo el. cigarečių skysčiuPlungės rajono pareigūnai nustatė vyrą, kuris galėjo nelegaliai prekiauti skysčiu el. cigaretėms. ...
-
Šiurpi Nemuno pakrantės mįslė atėmė Kauno teisėsaugininkams kalbos dovaną7Kauno teisėsaugininkai nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl mįslingo šiųmetės birželio 27-osios įvykio pakaunėje, iš pirmo žvilgsnio kėlusio nemažai sąsajų su liūdnos atminties 90-aisiais, kai nuošalioje vietoje buvo pastebėta...
-
Šiaulių politikas G. Lukošaitis kaltinamas 68 kartus melavęs apie piltą kurąŠiaulių apygardos prokuratūra pirmadienį pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Gintautas Lukošaitis kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, turto pasisavinim...