- ELTOS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų.
Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), apibendrinusi praėjusių metų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rezultatus.
Daugiausiai pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimų) praėjusiais metais teikė mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, jų pateiktų STR pranešimų skaičius sudarė daugiau nei 89,5 tūkst.
„Pastebimai išaugo virtualiųjų valiutų operatorių (VASP) aktyvumas teikiant STR pranešimus, kurių gauta beveik 1,5 karto daugiau – 6515 (2022 m. – 4094). Tačiau ne visi įpareigotieji subjektai teikia informaciją FNTT. Per praėjusius metus nė vieno STR pranešimo nepateikė advokatai, nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), asmenys, besiverčiantys kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų prekyba, tauriųjų metalų prekyba“, – duomenis vertina FNTT direktorius Rolandas Kiškis.
Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais
Taip pat pernai itin aktyviai STR pranešimus teikė azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės, tokių pranešimų skaičius šoktelėjo nuo 3 pranešimų 2022 m. iki 206 pranešimų 2023 m.
Tarnybai priskirta finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų priežiūros funkcija. Praėjusiais metais buvo atlikti 32 įpareigotųjų subjektų patikrinimai.
Per patikrinimus nustatytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytų nuostatų laikymosi trūkumus nagrinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija.
Ši komisija per praėjusius metus išnagrinėjo 16 VASP veiklą vykdančių subjektų patikrinimų medžiagų. Dviem bendrovėms buvo skirti įspėjimai, 14-ai bendrovių buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 2,7 tūkst. iki beveik 237 tūkst. eurų.
Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2023 metais už pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – beveik 755 tūkst. eurų.
Palyginti su 2022 m., sustabdytų piniginių operacijų suma sumažėjo beveik tris kartus – sustabdyta daugiau nei 53,5 mln. eurų (2022 m. – daugiau nei 162 mln. eurų), iš jų daugiau nei 9 mln. eurų vėliau pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso tvarka (2022 m. – daugiau nei 8 mln. eurų). Toks mažėjimas gali būti sietinas su FNTT specialistų teikiamomis konsultacijomis.
„Analizuojant 2023 metais gautus STR pranešimus iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, pastebima tendencija, kad juridiniai bei fiziniai asmenys naudoja vis sudėtingesnes schemas, siekdami išvengti tarptautinių sankcijų arba sumažinti jų poveikį. Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais”, – teigia FNTT.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Vakarėlio pratęsimas bute su nuteistuoju apkarto: prokuroras pažemintas pareigose1
Prokurorui už bendravimą su teistu asmeniu skirta tarnybinė nuobauda, penktadienį pranešė prokuratūra. ...
-
Lenkijos pareigūnai sulaikė Lietuvos pilietį, gabenusį cigarečių kontrabandą
Lenkijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Palenkės vaivadijos Piontnicos kaimo apylinkėse sulaikė Lietuvos piliečio vairuojamą automobilį „Opel“ su lenkiškais numeriais, kuriuo buvo gabenama cigarečių kontrabanda. ...
-
Vilnietį suėmė trims mėnesiams: įtaria, kad apgaule įgijo turto už 1,2 mln. eurų
Vilniaus gyventojas dėl apgaule įgyto 1,2 mln. eurų vertės turto suimtas trims mėnesiams, penktadienį pranešė prokuratūra. ...
-
Parke moterį užpuolęs vyras bus teisiamas dėl pasikėsinimo nužudyti ir seksualinės prievartos1
Klaipėdoje vyras bus teisiamas dėl pasikėsinimo nužudyti ir seksualinės prievartos, penktadienį pranešė prokuratūra. ...
-
Apie įtariamą berniuko pagrobėją prakalbo kaimynai: vaikai dėl jos vengė naudotis liftu4
Aiškėja Vilniaus „Akropolyje“ vaiką, kaip įtariama, pagrobusios moters portretas. Jos kaimynai pasakojo, kad moteris ir anksčiau kabinėjosi prie vaikų, aplinkiniams kėlė baimę. ...
-
Advokatas apie Š. Stepukonio bylą: labai norėtųsi tikėti, kad dešimtmečių nereikės11
Ketvirtadienį teismas atvertė skandalingą ir labai intriguojančią Šarūno Stepukonio praloštų milijonų bylą. Galutinai nutarta, kad byla turi būti nagrinėjama Lietuvoje, nors buvo svarstomas prašymas visą nagrinėjimą perkelti ...
-
Šiauliuose „Google“ darbuotojais prisistatę sukčiai iš moters išviliojo 5,7 tūkst. eurų
Šiauliuose „Google“ darbuotojais prisistatę rusakalbiai asmenys iš moters išviliojo 5,7 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Uostamiestyje prie prekybos centro apiplėštas vyras1
Klaipėdoje, prie prekybos centro, apiplėštas vyras, pranešė policija. ...
-
Panevėžyje iš kavinės pavogti apie 9,3 tūkst. eurų
Panevėžyje ketvirtadienį iš kavinės pavogti apie 9,3 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Regionų administracinio teismo sprendimu valstybei bus grąžinti keturi žemės sklypai
Regionų administracinio teismo sprendimu valstybei bus grąžinti keturi žemės sklypai, penktadienį pranešė prokuratūra. ...