- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Prabangių automobilių „Tesla“, „Porsche“ bei motociklų pardavimus įforminant už daug mažesnę nei rinkos kainą, valstybei galėjo būti padaryta daugiau nei 162 tūkst. eurų žala, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Du fiziniai ir vienas juridinis asmuo Klaipėdos teismui perduoti už „karuselinio sukčiavimo“ schemų organizavimą – jiems pateikti kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir didelio kiekio dokumentų suklastojimo.
Pasak FNTT, du bendrininkai veikė kaip „dokumentų išrašymo fabrikėlis“, aptarnaujantis iš JAV prabangius automobilius („Tesla“, „Porsche“ ir kt.), motociklus ir kitą techniką gabenančias įmones ar perpardavinėtojus.
Už atlygį savo paslaugas teikdavę asmenys galbūt klastodavo dokumentus bei sąskaitas faktūras, įrašydami melagingus duomenis, neva 40 tūkst. eurų rinkoje kainuojantis automobilis pirktas už kelis tūkstančius eurų.
Pasak FNTT, sukčiavimo schemos esmė – išvengti pridėtinės vertės bei pelno mokesčių, kurie atsirastų parduodant automobilius tikrąja rinkos kaina.
Abu asmenys valdė po įmonę, registruotą Lietuvoje ir Airijoje, kurios galbūt buvo naudojamos fiktyviems sandoriams ir atsiskaitymams, siekiant paslėpti mokesčius.
Įtariama, kad nuo 2019 metų pabaigos asmenys organizavo fiktyvių sandorių grandinę bei imitavo tarpusavio atsiskaitymus, pasinaudodami airiškos įmonės sąskaitomis Anglijos ir Baltarusijos bankuose.
Pasak FNTT, galėjo būti veikiama „karuselinio sukčiavimo“ principu – imituotas tarptautinių sąskaitų faktūrų judėjimas, fiktyvių sandorių pagrindu slepiami mokesčiai.
Pareigūnai skaičiuoja, kad per kiek daugiau nei pusmetį galėjo būti suklastoti 75 automobilių ir kitų transporto priemonių dokumentai, o valstybei galėjo būti nesumokėta per 162 tūkst. eurų mokesčių.
Vykdant ikiteisminį tyrimą buvo laikinai apribota teisė į turtą, kurio vertė siekia beveik 106 tūkst. eurų.
Tyrimui vadovavusi Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Diana Mikelėnienė dviem fiziniams asmenims pareiškė kaltinimus dėl didelės vertės sukčiavimo, didelio kiekio dokumentų suklastojimo, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Tais pačiais nusikaltimais kaltinama ir Lietuvoje registruota įmonė. Airišką įmonę valdęs asmuo prie šių kaltinimų sulaukė ir dar vieno – dėl juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Teismas už didelės vertės sukčiavimą gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Didelio kiekio dokumentų suklastojimas, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą gali būti skirta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Už juridinio asmens panaudojimą neteisėtai veiklai nuslėpti teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki dvejų metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Ant suoliuko sėdėjęs klaipėdietis sulaukė nepažįstamojo smūgių
Penktadienio vakarą netoli uostamiesčio esančiame kaime pusamžį vyrą sumušė nepažįstamasis. ...
-
Uostamiesčio ilgapirščių taikinys – BMW automobiliai
Penktadienį, uostamiestyje siautėjo ilgapirščiai. Jų taikiniu tapo keli BMW markės automobiliai. ...
-
Klaipėdoje, bute, rastas irstantis pusamžio vyro kūnas
Klaipėdoje penktadienį rastas mirusio vyro kūnas. ...
-
Paauglių žiaurumo atvejai Klaipėdoje pasiekė prokuratūrą: kas labiausiai šokiravo?15
Klaipėdoje fiksuoti net du paauglių žiaurumo atvejai. Esą už kalbas paaugliai surengė egzekuciją 15-mečiui. Panašiai nukentėjo ir paauglė mergaitė. Tik nei ji pati, nei artimieji į pareigūnus nesikreipė. Tą padarė visuomenininkas. Kai po...
-
Būkite atidūs – Klaipėdoje plinta padirbti pinigai1
Uostamiestyje plinta padirbti pinigai, policija prašo gyventojų būti itin atidiems. ...
-
Klaipėdoje pas vyrus rasta galimai narkotikų: paimtas švirkštas, buteliukai su skysčiu, tabletės
Uostamiestyje praėjusią parą pas vyrus rasta galimai narkotinių medžiagų, pranešė policija. ...
-
Klaipėdoje traukinys sužalojo vyrą
Uostamiestyje ketvirtadienį popiet traukiniui sužalojus vyrą, policija aiškinasi aplinkybes dėl darbuotojų saugos pažeidimo. ...
-
Drevernos uoste, vandenyje, pastebėtas išsiliejęs dyzelinis kuras
Drevernos uoste, vandenyje, ketvirtadienį pastebėtas išsiliejęs dyzelinis kuras, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Išgelbėtas Baltijos jūroje skendęs užsienietis: nepaisė draudimo maudytis4
Liepos 3-iosios pavakaryje Baltijos jūroje ties Nidos nudistų paplūdimiu skendo vyras, nepaisęs draudimo maudytis jūroje. ...
-
Klaipėdoje cirkuliuoja kino filmams skirti pinigai1
Nuo gegužės iki liepos Klaipėdos apskrityje fiksuota 18 atvejų, kai bandyta atsiskaityti netikrais pinigais, dalis jų buvo pažymėti, kad yra skirti naudoti filmavimams. ...